Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank обнаружил сбой в системе внутреннего контроля, позволивший менеджерам его российского подразделения вывести из России не менее $10 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Deutsche Bank.
Согласно документу, на указанную сумму были проведены сделки, которые использовались для отмывания денег с 2012 по 2014 год. Отмечается, что выявленный сбой носил системный характер.
Немецкий банк проигнорировал несколько сигналов, свидетельствующих о проведении сомнительных сделок и поступивших от расположенного на Кипре Hellenic Bank, Центробанка России и московского отделения Deutsche Bank. В частности, в середине 2014 года аудиторская проверка московского офиса выявила "серьезные недостатки" в системе проверки клиентов.
Deutsche Bank начал масштабное внутреннее расследование лишь в начале 2015 года, когда российские власти начали опрашивать по поводу сомнительных операций сотрудников московского отделения. Выяснилось, что банк провел более двух тысяч транзакций, в ходе которых не соблюдались процедуры, предотвращающие отмывание денег. Об этом сообщает Deutsche Welle.
