Прокуратура Германии ведет расследование в отношении нескольких олигархов из окружения Президента России Владимира Путина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Focus со ссылкой на засекреченные материалы следственных и таможенных органов, которые имеются в распоряжении редакции.
По информации издания, в 2015 году банк Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о сомнительных денежных переводах карибской офшорной фирмы на счета немецкой компании Nordic Yards.
За Nordic Yards в свое время стоял бывший министр энергетики России, член наблюдательного совета "Газпрома" Игорь Юсуфов, компанией управлял его сын - Виталий Юсуфов, указывает издание. Два перевода - первый на сумму более 20 млн. евро и второй - более 8,5 млн. евро - осуществила фирма Prosal Investment Limited, которая находится на британских Виргинских островах. Издание не располагает информацией об истории происхождения этих сумм и о том, кто стоит за оффшорной компанией.
Кроме того, в конце августа 2015 года немецкие таможенники конфисковали "олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V", сообщает Focus. Груз предназначался для гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который находится в санкционном списке ЕС.
Вместе с тем правоохранительным органам Тюрингии стало известно о том, что украинский бизнесмен Сергей Курченко незаконно перевел, по меньшей мере, 7,5 млн. евро из бюджета страны на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. Издание называет Курченко доверенным лицом экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Deutsche Welle.
