"Конверт" функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В состав входило более 50 предприятий, часть из которых с признаками фиктивности.
Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Одесской области Нацполіції Украины совместно с работниками УСБУ в Одесской области и при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в офисных помещениях, что находятся в г. Херсон.
В полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что к их заведению был предоставлен поддельный лист другого банковского учреждения с целью осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
В ходе проведения оперативно-следственных действий оперативники УЗЕ и СБУ Одесской области установили ряд предприятий, которые задействованы в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и обналичивании средств путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть средств использовалась для поддержки сепаратизма.
На основании решения суда, в г. Херсон, правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты различных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.
В настоящее время наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, которые задействованы в схеме.
В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Одесской области по ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 258-5 (Финансирование терроризма) и ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия на установление круга лиц, причастных к уголовному правонарушению.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
