Конвертационный центр, работу которого 21-го июля прекратили запорожские правоохранители, занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой "ЛНР".
В июле текущего года отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области Приднепровского управления ГКП Национальной полиции Украины от Службы безопасности Украины была получена информация о существовании конвертационного центра, "зарабатывающего на жизнь", обеспечивая финансовые операции на временно неконтролируемой Украиной территории.
Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, совершенные повторно).
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что упомянутый центр действует на территории так называемой "Луганской народной республики". Главной целью его функционирования является обеспечение финансовых операций, связанных с незаконными поставками товарно- материальных ценностей с территории Украины, обеспечения на этих территориях незаконных выплат средств (пенсий, материальной помощи и т. д.) из государственного бюджета Украины гражданам, которые фактически проживают на оккупированной территории.
Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.
За эти услуги организаторы получали 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены своеобразные "специальные агенты". Так, в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты "чистых" карточек (так называемый "белый пластик"). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах г. Запорожья.
Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т.д.) хранились в съемной квартире, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с Луганскими координаторами.
Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.
Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по постановлению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания "засланцев". В его ходе изъято:
- 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5500000 гривен.
- Около полутора тысяч банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5500000. грн.
- 41 банковскую карточку, на которую осуществлялось нанесение дампов.
- Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.
- "Белый пластик" в количестве 17 штук.
- Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.
- Устройство для нанесения дампов банковских карт.
- Черновые записи.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.
Инф. Отдела коммуникации полиции Запорожской области.
