Заместитель председателя правления финучреждения вывел активы банка путем проведения убыточных операций на валютном рынке. Это привело к его неплатежеспособности. В дальнейшем он возглавил банк, который был стороной в данной финансовой сделке.
Оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Национальной полиции установили одного из организаторов финансовой сделки, которая привела к неплатежеспособности банка.
Занимая должность заместителя председателя правления банковского учреждения, чиновник организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке. Он заранее знал, что такие действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.
С целью присвоения незаконно выведенных активов, стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанное банковское учреждение было вторым участником незаконных форексных операций.
Во время следствия доказано, что сумма ущерба составляет 129 миллионов гривен. По информации оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции она может быть значительно больше.
На данное время следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили владельцу банка - председателю правления о подозрении по ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Работники Национальной полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех участников финансовой сделки и причастных лиц к растрате активов банка, а также привлечения виновных к ответственности.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
