01.06.2018, 14:56
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривень за нарушение финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В Нацбанке заявили, что "УкрСиббанку" также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.
Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".
