Кабинет министров утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов, который предусматривает повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
С этой целью правительство утвердило перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы, пишет Finclub.
Отмечается, что эти меры позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы (MONEYVAL) в 2019 году.
Совет ЕС одобрил директиву, направленную на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма.
Комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма Совета Европы (MONEYVAL) в опубликованном отчете о борьбе с отмыванием денег в Украине признал, что в стране сделаны определенные усилия в направлении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ML / FT). Однако дела с отмыванием денег необходимо расследовать более активно. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".
