Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал еще один проект нормативно- правового акта, направленный на упрощение процедур надзора за валютными операциями и внедрение эффективного риск-ориентированного подхода в этой сфере.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Как отмечают в Нацбанке, этот проект является одним из ключевых в переходе от системы тотального валютного контроля по каждой операции с валютным надзором, построенным по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания".
Документом определяются признаки валютных операций, которые указывают на необходимость проведения банками, небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи дополнительного анализа транзакций.
В то же время указанным проектом Положения Национальный банк отменяет ряд процедурных требований к уполномоченным агентов. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.
В начале ноября Национальный банк Украины обнародовал проекты нормативно-правовых актов, которые станут основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
