26.03.2019, 16:13
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка заблокировала незаконные и сомнительные операции на сумму более 880 млн грн, сообщает пресс-служба банка.
Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций - это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денег, говорится в сообщении.
Ранее Национальный банк показал схемы незаконного обналичивания в Мегабанке и Укрсоцбанке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
