В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом на сумму 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово- хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Обнаружена валюта на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.
СБУ пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
