Со вторника, 28 апреля, Национальный банк снизил с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков и упростил валютный надзор.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.
Отмечается, с 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Нацбанка, не будет иметь существенного влияния на осуществление большинства операций по переводу средств.
Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Указывается, что законом предусмотрено 2 основных требования: осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
В то же время обновленные требования закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг; оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы); оплату кредита в сумме до 30 тыс. гривен; переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если номер карты сопровождает перевод (независимо от суммы); все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. гривен. Об этом сообщают "Українські Новини".
