Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании Триолан.Мани на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.
На данном этапе Триолан.Мани оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн Государственной фискальной службой (ГФС), уточняет издание finbalance.
Согласно судебным материалам, Триолан.Мани проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016-2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.
Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование Триолан.Мани и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.
Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве Триолан.Мани.
В госреестре юрлиц учредителями Триолан.Мани указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan, уточняет finbalance.
17 сентября 2019 года ГФС оштрафовала Триолан.Мани - дочернее предприятие интеренет-провайдера Triolan, - на 3,7 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ
