Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривень без финансового мониторинга.
За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Финансовый мониторинг по состоянию на сейчас не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен, уже подлежит мерам финансового мониторинга. Указанный факт приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных денежных средств на сумму 5000 гривен", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Принятый закон устраняет указанное неудобство. Теперь денежные переводы до 5000 гривен включительно не будут подлежать обязательному первичному финансовому мониторингу.Денежные переводы и финмониторинг
В конце 2019 года Верховной Радой Украины был принят новый закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".
28 апреля 2020 года данный закон вступил в силу. Согласно ему, требования финансового мониторинга не распространялись на случаи осуществления перевода денежных средств наличными в пределах Украины в сумме, меньшей чем 5 тысяч гривен, то есть не более 4999,99 гривень.
В Национальном банке Украины подчеркнули, что этот закон не создает никаких ограничений в осуществлении операций с банковскими картами. Тогда там отметили, что закон направлен на мониторинг крупных рисковых операций, а не мелких переводов. Впрочем, добавили в НБУ, банк может ставить вопрос, если сумма сделки будет несвойственна для конкретного клиента и в некоторых случаях требовать подтверждение происхождения денег. Об этом сообщает УНИАН.
