Около двадцати крупнейших частных банков мира приняли новые международные правила банковской работы, основная цель которых - предотвратить проведение незаконных операций по "отмыванию" денег.
Новые правила устанавливают единый "международный стандарт" для работы всех банков. Подробности нововведений пока не разглашаются, однако уже сейчас известно, что будут резко усилены меры по контролю за источниками происхождения денег, межбанковскими переводами и хранением банковской документации.
Не исключено, что денежные поступления из стран, внесенных Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию в "черный список", будут подвергаться особому контролю, включая введение ограничений на сумму операций и предоставление специальных документов, подтверждающих происхождение денежных сумм.
Среди банков, согласившихся осуществлять свою финансовую деятельность в соответствии с новыми правилами, - швейцарский UBS, французские "Credit Suisse" и "Societe Generale", американский "Citygroup", английский HSBC, германский "Deutsche Bank", нидерландский "ABN Amro", испанский "Banco Santander Hispano" и другие.
Оборот индустрии по отмыванию денег, по некоторым оценкам, составляет $590 млрд. в год. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
