Сотрудники недавно созданного в столичном управлении налоговой милиции подразделения по борьбе с укрытием и отмыванием доходов, полученных незаконным путем, обнаружили очередной подпольный конвертационный центр в самом центре Киева.
В здании Федерации профсоюзов Украины, которое находится на Майдане Незалежности, комната на пятом этаже служила приемной, где велись переговоры теневиков с представителями коммерческих структур. А на седьмом этаже размещалась бухгалтерия. Отсюда поддерживалась электронная связь с банковскими учреждениями Киева, сюда же доставлялась полученная в банках наличность.
Налоговики изъяли около сорока печатей и штампов фиктивных предприятий, факсимиле руководителей фирм, пакеты документов для регистрации новых коммерческих структур, ценные бумаги, документы, а также более $11 тысяч. Валюта была аккуратно разложена по конвертам с именами клиентов... На банковских счетах фиктивных фирм налоговики заблокировали более полумиллиона гривен, сообщает газета "Факты и комментарии".
