В Украине планируется создать мониторинговый орган, уполномоченный отслеживать сомнительные финансовые транзакции для предотвращения легализации доходов, полученных криминальным путем.
Как сообщил глава Государственной налоговой администрации Украины Николай Азаров, такой орган должен быть создан - для сбора финансовой информации, для выяснения сомнительности той или иной транзакции.
Президент Украины Леонид Кучма поручил руководителям силовых структур, Министерства финансов и других ведомств в течение двух недель подготовить конкретные предложения о статусе мониторингового органа, его подчиненности и полномочиях. Также должно быть определено, какого рода финансовые операции подпадают под категорию сомнительных. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Портал".
