Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег FATF по итогам трехдневного совещания в Париже опубликовала "черный список" из 17 стран, не предпринимающих усилий по борьбе с отмыванием денег.
Особого упоминания в этом списке удостоились Россия, Филиппины и государство Науру, против которых будут применены санкции, если к концу сентября они не примут самые серьезные меры против легализации теневых капиталов. Возможные меры против России, Филиппин и Науру будут включать ужесточение контроля за финансовыми связями и потоками.
В прошлом году FATF в первый раз опубликовала "черный список" из 15 стран, которые неохотно шли на сотрудничество, и где лазейки в законодательстве помогали преступникам отмывать деньги. Четыре страны из прошлогоднего "черного списка" в новый список не попали - это Багамские и Каймановы острова, Лихтенштейн и Панама. Зато появились шесть новобранцев - Бирма, Венгрия, Гватемала, Египет, Индонезия и Нигерия.
По оценке FATF, каждый год в мире легализуется до полутора триллионов долларов, нажитых преступным путем.
Межправительственная организация, известная под названием FATF - "Financial Action Task Force", - была создана еще в 1989 году странами "Большой семерки" и взяла на себя роль своего рода "финансового спецназа". Сейчас в нее входит 31 государство - в основном это богатые промышленно развитые страны. Содействие деятельности "финансового спецназа" оказывает Организация экономического сотрудничества и развития, в парижской штаб-квартире которой и проходила нынешняя встреча. Об этом сообщает РИА "ОРЕАНДА".
