Кабинет Министров Украины создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций.

Как сообщил Министр финансов Игорь Юшко, создан специальный департамент общей численностью до 40 работников за счет средств Минфина на 2002 год.

Президент Украины Леонид Кучма своим указом от 10 декабря 2001 года поручил создать при Министерстве финансов орган мониторинга сомнительных финансовых операций. Согласно этому указу, все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Портал".