В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, определенными законом как значительные или сомнительные, которые осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.

Это определено указом Президента Украины Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов. Об этом сообщает "UA TODAY".