Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) решила оставить Украину в "черном списке" стран, которые недостаточно сотрудничают в противодействии отмыванию "грязных" денег. Как было объявлено в Париже сегодня, 11 октября, в то же время из указанного списка исключена Россия.
FATF недовольна отсутствием в Украине закона о борьбе с отмыванием денег, который до сих пор не приняла Верховная Рада.
Парламент Украины дважды с начала сентября откладывал голосование по законопроекту (во втором чтении) о борьбе с отмыванием "грязных" денег. 27 сентября Верховная Рада не смогла проголосовать за принятие этого законопроекта, в связи с отсутствием кворума.
Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.
По данным Министерства финансов Украины, в соответствии с процедурами FATF Украина даже в случае принятия закона о борьбе с легализацией преступных доходов может быть исключена из "черного" списка FATF не ранее лета 2003 года.
В "черный список", обнародованный в июне этого года, входили Острова Кука, Доминика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянма (быв. Бирма), Науру, Нигерия, остров Ниуэ, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Украина и Филиппины. Об этом сообщает "Корреспондент.net".
