Налоговая милиция собирается передать в суд дела об отмывании "грязных" денег через банки "Андреевский" и "Надра", а также продолжить расследование по делу "Коралл-банка".
Как сообщил начальник следственного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины Святослав Пискун, в суд передаются дела по доказанным эпизодам отмывания "грязных" денег.
Относительно банка "Надра" сумму отмывавшихся средств следствие пока не разглашает.
Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины утверждает, что банк "Андреевский" перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, $100 млн. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Руководство АБ "Андреевский" отвергает эти обвинения.
Также, по данным налоговой милиции, более 25 млн. грн. прошло через счет только одного фиктивного предприятия, открытый в "Коралл-банке" (г. Киев).
Налоговая милиция выявила в текущем году более 100 преступлений в кредитно-финансовой и банковской системе, сообщает УНИАН.
