Следственные органы налоговой милиции Украины на сегодняшний день расследуют 277 дел по фактам легализации незаконно полученных средств в сумме 120 миллионов гривен, причем 53 дела уже направлены в суд.
Как сообщил начальник следственного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Святослав Пискун, в 2000-2001 годы Украина достигла значительного прогресса в разоблачении преступных финансовых операций во внешнеторговой и банковской сферах, а также в металлургической отрасли.
Святослав Пискун также отметил, что материалы расследования резонансных дел свидетельствуют о международном характере отмывающих деньги преступных группировок в Украине, которые привлекают к незаконным операциям иностранные и украинские банки, оффшорные компании, создают фиктивные корпорации. По данным ГНАУ, их деятельность связана с движением капиталов в странах Евросоюза, Африки, Азии, Южной Америки, а суммы убытков, приносимых ею, достигают свыше $100 миллионов.
По данным Европейской комиссии FATF, в мировом масштабе в год отмывается $600 миллиардов, сообщается на сайте "Подробности".
