Кабинет Министров Украины принял Программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год.
Программа предусматривает комплекс мер, реализация которых позволит усовершенствовать борьбу с отмыванием грязных денег, создать целостную систему государственного контроля за сомнительными или крупными финансовыми операциями. Также предусматривается активизация участия Украины в международном сотрудничестве по поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем и принятие мер по ликвидации недостатков, приведших к введению экономических санкций против Украины.
Кабинет Министров возложил контроль за выполнением программы на первого Вице-премьера, Министра финансов Николая Азарова.
Кроме того, к 1 июня соответствующие Министерства и ведомства должны внести в Кабмин законопроекты и проекты постановлений правительства и других нормативных актов, необходимых для выполнения Закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятого Верховной Радой в конце 2002 года.
Санкции против Украины, обязывающие банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, уже ввели США, Германия, Великобритания, Канада, Япония и Швеция.
Австрия, Дания, Турция и Финляндия заявили о намерении ввести санкции, рекомендованные FATF, в ближайшее время.
Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие. Об этом сообщает "Корреспондент.net".
