Меморандум о сотрудничестве между Государственным департаментом финансового мониторинга и Итальянским валютным офисом Службы по борьбе с отмыванием денег подписан 11 декабря в Риме. (укр.)
Підписання меморандуму відбулося у рамках робочого візиту до Італії делегації Держфінмоніторингу.
Згідно з підписаним документом, Державний департамент фінансового моніторингу та підрозділ фінансової розвідки Італії здійснюватимуть інформаційний обмін про сумнівні фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
За словами голови Держфінмоніторингу Сергія Гуржія, наразі завершується процес узгодження положень угоди про співпрацю між фінансовими розвідками України та Мексики.
Раніше аналогічні угоди про обмін фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей, були підписані Держфінмоніторингом з підрозділами фінансових розвідок Росії, Словаччини, Бельгії, Іспанії, Естонії та Панами.
По материалам пресс-службы Государственным департаментом финансового мониторинга.
