На сегодняшний день 31 украинский банк представил в Национальный банк Украины информацию о том, что они ощутили на себе последствия присоединением ряда стран к рекомендациям FATF.
Как сообщил председатель правления НБУ Нацбанка Сергей Тигипко, в настоящее время к рекомендациям FATF об усилении контроля над финансовыми операциями с украинскими партнерами присоединилось 9 стран.
Из наиболее заметных ограничений, которые ощутили на себе украинские банки, С. Тигипко назвал закрытие счетов, отказ в проведении некоторых транзакций, блокирование средств на счетах, определенные задержки по выполнению транзакций, требования от украинских банков со стороны их зарубежных коллег заключить залоговые соглашения.
В то же время С. Тигипко сообщи, что на сегодня 110 украинских банков представили в Нацбанк информацию о том, что к ним никаких ограничений в соответствии с рекомендациями FATF не применялось (из 157 банков в Украине на сегодня 102 банка имеют право на осуществление валютных операций).
В декабре 2002 года FATF, международная организация по борьбе с отмыванием "грязных" денег, рекомендовала своим 29 членам проверять все финансовые операции с партнерами из Украины. Об этом сообщает УНИАН.
