Национальный банк Украины, планирующий усилить контроль за чистотой банковского капитала, проанализирует данные о физических лицах, владеющих прямо или через свои компании не менее, чем 10 процентами в уставных капиталах коммерческих банков, сказал заместитель председателя правления НБУ Александр Шлапак.
По его словам, в соответствии с указом президента страны "О неотложных дополнительных мерах по усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией" НБУ должен проверить законность источников средств, привлекаемых в уставные капиталы банков.
"Речь идет о том, чтобы провести идентификацию физического лица - как это делается во всем мире, то есть не ограничиться тем, что учредителем банка является какое-то предприятие, а выяснить, кто является учредителем этого предприятия. Чтобы выяснить чистоту капитала", - объяснил Шлапак журналистам, однако не рассказал о конкретных процедурах и сроках контроля.
Он сказал, что поручение президента о проверке чистоты банковских капиталов соответствует дополнениям к закону "О банках и банковской деятельности", принятым вчера Верховной Радой в ответ на требования международной организации по борьбе с отмыванием грязных денег FATF.
В декабре прошлого года FATF рекомендовала своим членам усилить контроль за операциями с Украиной, признав украинское законодательство недостаточно эффективным в борьбе с отмыванием денег. Украинские власти надеются, что принятые поправки не позволят FATF на заседании 12 февраля ужесточить свои требования к Украине и дадут возможность Киеву начать переговоры об отмене ранее объявленных мер.
Новые нормы обязывают коммерческие банки идентифицировать клиентов и запрещают работать с анонимными клиентами или отрывать анонимные счета.
"Если мы предоставляем банку колоссальные права по идентификации своих клиентов..., то и банки по своему акционерному капиталу соответствующим образом должны отчитываться", - сказал Шлапак.
По его словам, до настоящего времени в НБУ создана эффективная система контроля за финансовой реальностью уставных капиталов банков.
"НБУ четко отслеживает, чтобы в уставный капитал не попадали средства, выданные в виде кредитов, в виде начисленных и не выплаченных процентов, то есть с финансовой точки зрения порядок наведен", - сказал Шлапак.
По данным НБУ, на Украине действует около 157 банков с суммарным уставным капиталом 5,99 миллиарда гривен и собственным капиталом - 10,05 миллиарда гривен. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Портал".
