Национальный банк Украины 10 июня текущего года начнет проверять коммерческие банки на выполнение мер по предотвращению отмывания доходов полученных преступным путем.
Как заявил председатель НБУ Сергей Тигипко, Нацбанк разработал все необходимые методологические материалы и принял все необходимые решения по осуществлению мониторинга по отслеживанию грязных денег.
С. Тигипко также отметил позитивные результаты достигнутые в связи с действиями НБУ по борьбе с оттоком капитала из Украины. "$5,2 млрд. валютных резервов, на которые мы рассчитывали на конец года и которые есть сейчас, - это результат в первую очередь, отмены "грязных схем вывода капитала из Украины через двойной выкуп акций и через покупку услуг", - уверен глава НБУ. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
