Национальный банк Украины намерен штрафовать коммерческие банки за невыполнение законодательных и нормативных актов по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка "О внесении изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушения банковского законодательства".
Штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного фонда банка будут налагать на каждое такое нарушение. В то же время общая сумма штрафа за однотипные нарушения не должна будет превышать более чем 1% от суммы зарегистрированного уставного фонда.
Национальный банк Украины с 10 июня 2003 года (с даты вступления в силу законодательства о борьбе с легализацией "грязных" денег) начал тотальные проверки банков и их филиалов на выполнение норм законодательства и нормативных актов Нацбанка. Об этом сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
