Президент Украины Леонид Кучма подписал указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Этот документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.
Глава государства обязал Кабинет Министров обеспечить с участием Национального банка Украины внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании группы в июне 2003 года, разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты.
В частности, Президент поручил Кабинету Министров до 1 сентября 2003 года создать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Согласно указу, правительство также должно до 1 января 2004 года обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
