Сотрудники налоговой милиции раскрыли в Киеве деятельность организованной преступной группировки, сферы влияния которой распространялись на кредитно-финансовую и банковскую системы.
Организатором системы, с помощью которой теневикам удавалось легализировать крупные денежные суммы, оказался директор частного предприятия. Официально бизнесмен занимался оптово-розничным обменом валют и имел в городе более десяти обменных пунктов.
Но помимо законного предприятия махинатор наладил деятельность конвертационного центра, используя свою фирму как прикрытие. За короткое время он сумел перевести в "тень" сотни тысяч гривен.
Во время обыска помещений конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли около $140 тыс., почти 500 тыс. грн., 50 тыс. евро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает "Украинский Финансовый Сервер".
