Руководство швейцарской банковской группы Credit Suisse согласилось на выплату $536 млн. штрафа за нарушение американских санкций против Ирана. Согласно документам, сопровождавшим это решение, банкиры систематически скрывали личности клиентов из Ирана, оперируя в их интересах миллионами долларов.
Credit Suisse также обвиняется в пособничестве Ливии, Судану и Бирме с целью избежать действия санкций.
Это уже второй банк, которому пришлось заплатить сотни миллионов долларов за помощь своим клиентам обходить американские законы. В январе 2009 года британский банк Lloyds-TBS выплатил властям США штраф в размере $350 млн. после обвинений в фальсификации данных, что позволяло лицам из Ирана, Ливии и Судана вести дела с американскими компаниями.
В судебных документах говорится, что вслед за тем, как Lloyds отказался от подобных операций в 2003 году, иранские банки начали сотрудничать с Credit Suisse. По информации американской стороны, в 2006 году швейцарские банкиры стали сворачивать свою деятельность, помогавшую избегать санкций.
У правительства США есть
полномочия вести расследование в отношении иностранных финансовых организаций
даже их операций с партерами из других стран если эти компании связаны с
американским бизнесом. Об этом сообщает ВВС.
