Управление по борьбе с организованной преступностью Киевской милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 миллиарда гривен в "Родовид Банке". Об этом сообщил на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины министр внутренних дел Юрий Луценко.
"7 июля владельцем этого банка стало государство, и мы получили наконец доступ к финансовым документам", - сказал он.
Так, по словам Ю. Луценко, в ноябре 2007 года "Родовид Банк" подписал кредитный договор с одной из ООО, согласно которому коммерческая структура получила кредитную линию на 250 миллионов гривен. "Как обеспечение выполнения обязательств по настоящему договору ООО передала банку в ипотеку земельный участок общей площадью 17 гектаров в Киеве по улице Озерной", - уточнил министр. Далее, по словам министра, банк заключил кредитные договора еще с 15 компаниями на 1,7 миллиарда гривен. Залогом по всем этим кредитам был тот же земельный участок, утверждает Ю. Луценко.
Затем, по словам Ю. Луценко, "Родовид Банк" передал этот земельный участок в последующую ипотеку Акционерному банку "Клиринговый дом". "В дальнейшем для получения рефинансирования на 1,26 миллиарда гривен "Родовидбанк" заключил с Национальным банком кредитный договор, для обеспечения которого опять передается тот же легендарный участок", - сообщил министр.
По словам Ю. Луценко, с целью невозвращения кредитов, все компании, которые получили кредиты в "Родовид Банке" на общую сумму более 2 миллиардов гривен, объявили о своем банкротстве. "В ходе проверок было установлено, что все эти фирмы зарегистрированы на подставных лиц, которые ничего не знают о деятельности этих фирм", - уточнил Ю. Луценко.
Как отметил министр, производство по этому уголовному делу осуществляет Министерство внутренних дел. Об этом сообщает УКРИНФОРМ.
