Сотрудники милиции обнаружили схему вывода активов банковского учреждения путем получения фиктивных кредитов и купли-продажи ценных бумаг.
Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные, путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг.
Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.
Работниками Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за получение денежной компенсации открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют.
Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд. гривен.
Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.
Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию.
Инф. Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
