Они не проводили таможенный досмотр надлежащим образом, дав возможность предприятиям-импортерам не уплачивать в полном объеме налоги и обязательные таможенные сборы. Сейчас для пресечения преступной деятельности таможенники проводят таможенные досмотры совместно с работниками милиции.
Главным следственным управлением МВД проводится досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух граждан по фактам фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств в сумме более 150 млн. гривен. Эти средства злоумышленники получили вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, поэтому их действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, следователи осуществляют досудебное расследование в отношении должностных лиц Одесской таможни Государственной фискальной службы и Киевской городской таможни ГФС, которые действовали по предварительному сговору с вышеуказанными гражданами.
Должностные лица таможни, злоупотребляя своим служебным положением, преднамеренно не проводили таможенный досмотр в полном объеме и проверку имеющегося товара в контейнерах, которые декларируются для проведения таможенного оформления. В результате был безосновательно занижен размер обязательных платежей, которые подлежат уплате в государственный бюджет при ввозе товаров на таможенную территорию Украины. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства осуществляются первоочередные следственные действия, направленные на пресечение выявленной преступной деятельности. В частности, на основании писем Главного следственного управления МВД проводятся совместные с сотрудниками таможни и милиции таможенные досмотры товаров, которые ввозятся на таможенную территории Украины субъектами внешнеэкономической деятельности.
Инф. Главного следственного управления МВД Украины.
