Угольная продукция незаконно вывозилась из шахты, а затем реализовывалась бюджетным учреждениям, предприятиям и частным лицам. Ежемесячный объем продукции составил 300 тонн, стоимость которой почти 700 тысяч гривен. Изъято тонны угля и более 2,5 миллионов гривен в эквиваленте национальной валюты.
Работники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области пресекли незаконную деятельность группы злоумышленников, которые в течение двух лет разворовывали государственное имущество. Также установили схему совершения уголовного преступления, всех участников, причастных к этому правонарушению и роль каждого из них.
С целью собственного обогащения группа граждан организовала незаконный бизнес по реализации угля. Организовал преступную схему 56-летний частный предприниматель. В ее состав вошли еще 6 человек: руководители и работники шахт.
Создавались излишки угольной продукции, которые безосновательно отпускались без соответствующей сопроводительной документации. В дальнейшем уголь вывозился на площадку, расположенную между шахтами в Марьинском районе. И транспортные средства, и площадка принадлежали бизнесмену.
Данный добытый уголь документально не оприходывался и не отражался. Машины беспрепятственно попадали на территории шахт, а затем с грузом таким же образом выезжали без всякого указания в спецжурналах.
Для транспортировки угля предприниматель выписывал расходные документы от имени своей организации, после доставки уничтожались.
Незаконно вывезенный уголь реализовывался с территории площадки бюджетным учреждениям, предприятиям и частным лицам.
Денежные средства распределялись между всеми участниками преступной схемы.
По предварительным данным, ежемесячный объем полученной таким образом угольной продукции составил более 300 тонн. Незаконный доход от реализации составлял примерно 700 тысяч гривен.
16 марта на территории шахт, площадки и по месту жительства участников преступной группы сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции и прокуратуры Донецкой области провели санкционированные обыски.
На площадке работники УЗЭ обнаружили почти 350 тонн угля и 2 грузовых автомобиля "ЗИЛ-130".
Также изъято бухгалтерскую документацию, черновые записи, в которых отражено количество незаконно отпущенного угля, получение наличных за уголь, компьютерную технику, журналы учета рабочего времени, вывоза угля, книги нарядов, книги учета выдачи средств за уголь, 13 банковских карт и денежные средства в сумме 61 тысяч долларов США, 9 тысяч евро, 710 тысяч гривен и 16 тысяч рублей РФ.
В настоящее время сумма ущерба устанавливается.
Два члена группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Согласно ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины участникам преступной схемы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
