Правоохранители установили организаторов "конверта", которые создали ряд фиктивных предприятий для "отмывания" денежных средств. Финансовым злоумышленникам сообщено о подозрении.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Одесской области провели комплекс мероприятий, в ходе которых получена информация о существовании развитой сети предоставления услуг по проведению таможенной очистки импортного груза с привлечением предприятий с признаками фиктивности. Указанные предприятия имели только одного работника, не состояли по месту регистрации и не имели основных фондов.
Работники УЗЭ не только пресекли "конвертационного центра и незаконной деятельности фиктивных предприятий, а также установили лиц, организовавших схему по выводу средств в тень.
Установлен факт предоставления участниками преступной схемы услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 миллионов гривен.
Работники Управления НП и прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах директоров фиктивных предприятий и лиц, задействованных в преступной схеме.
Правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий - нерезидентов, которые использовались с целью прикрытия незаконной деятельности.
В настоящее время двум организаторам объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
За создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
