Следствие по подозрению в отмывании денег бизнесменами, близкими к экс- президенту Украины Януковичу, в Германии застопорилось. За чьи деньги покупались активы в ФРГ, пока не установлено.
Сергей Курченко - один из символов коррупции в окружении экс-президента Украины Виктора Януковича. В 27 лет он уже был миллиардером и обзавелся джентльменским набором олигарха: футбольным клубом, медиа-холдингом, банком и нефтеперерабатывающим заводом. Часто в прессе Курченко называют "кошельком Януковича", предполагая, что молодой харьковчанин был лишь подставной фигурой, в задачу которой входила легализация незаконных доходов семьи экс-президента. После смены власти Генпрокуратура Украины открыла ряд уголовных дел, обвинив Курченко в миллиардных махинациях, в частности, при торговле сжиженным газом.
Через подставные фирмы деньги Сергея Курченко оказались и в Германии. В конце 2012 года "младоолигарх", как окрестили бизнесмена украинские СМИ, купил сеть Sparschwein Gas из более ста газовых автозаправок. Партнером Курченко выступил сын тогдашнего премьер-министра Николая Азарова Алексей. Через год прокуратура немецкого города Геры открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Вскоре, после смены власти в Украине, появились шансы на успешное расследование дела совместно с украинской прокуратурой. Ведь чтобы доказать отмывание средств, нужно установить их незаконное происхождение.
И действительно: уже через считанные месяцы после побега Януковича и его окружения в Россию Генпрокуратура Украины заявила о разоблачении незаконных схем обогащения Курченко. По двум уголовным делам с марта 2016 года бизнесмен проходит как подозреваемый - "глава преступной группировки". Одно из дел касается незаконных операций со сжиженным газом, которые, по мнению следствия, причинили государству ущерб на сумму более двух миллиардов гривен.
Как утверждают следователи, компании из контролируемой Курченко группы ВЕТЭК покупали в больших объемах по льготной цене сжиженный газ для населения, а продавали его предприятиям по рыночной цене. По еще одному делу беглого олигарха и его предполагаемых сообщников обвиняют в незаконном завладении средствами, выделенными банку Курченко в форме рефинансирования, а также кредитами, выданными госбанками компаниям группы ВЕТЭК.
"Деньги были легализованы с использованием предприятий с признаками фиктивности для прикрытия преступной деятельности", - заявляет Генпрокуратура Украины. Общий ущерб, нанесенный государству по двум делам, по оценке правоохранительных органов, составляет около 6,8 миллиардов гривен. По курсу на 2012-13 годы, когда проводились указанные операции, это более миллиарда долларов.
Между тем следователи немецкой прокуратуры, похоже, зашли в тупик в расследовании дела об отмывании средств. "В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые позволили бы говорить о достаточных доказательствах преступления", - сообщил в ответ на запрос DW следователь прокуратуры города Геры, который ведет дело Курченко.
О закрытии дела речь пока не идет. Но перспективы его успешного расследования, судя по всему, минимальны. Ведь немецкой прокуратуре за более чем два года не удалось даже установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году через нидерландский траст предположительно Курченко либо его доверенными лицами.
"До сих пор мы не получили учредительных документов, указывающих, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициаром этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.
Зато австрийские коллеги уже давно знают, кто стоит за таинственными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas. Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading - 100-процентной "дочки" голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки.
Австрийцы установили, что бенефициарами компании являются Сергей Курченко и Алексей Азаров. "Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица", - отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.
Гражданские активисты Германии, занимающиеся борьбой с коррупцией, говорят о разочаровании работой немецкой прокуратуры. "Случай с бизнесом окружения Януковича - это вопиющий пример бездействия прокуратуры, которая фактически покрывает людей, которые явно обходят санкции ЕС", - заявил эксперт международной организации Tax Justice Network Маркус Майнцер. По его мнению, такие случаи лишь подтверждают эффективность офшорных фирм, за которыми могут спрятаться подельники коррумпированных диктаторов.
Применительно к делу Сергея Курченко и группы компаний ВЕТЭК отыскать концы будет особенно сложно. Все документы в офисах "младоолигарха" перед его бегством в Россию были спешно уничтожены. Курченко в своей деятельности был очень осторожен. Сам он, по всей видимости, практически нигде не ставил подпись.
Деятельность группы ВЕТЭК велась через десятки компаний лишь условно объединенных в группу. Курченко в ней был "почетным президентом". Согласно обнаруженным в офисах компаний документам, которые активистам удалось восстановить, для международных финансовых операций бизнесмен использовал около семидесяти офшорных компаний. Правовую поддержку ВЕТЭК оказывали более ста юристов.
Тем не менее Каспар фон Гауеншильд из Transparency International предположил, что докопаться до бенефициаров подставных компаний, через которые Курченко, судя по всему, купил заправки в Германии, вполне возможно.
Однако прокуратура Геры, считает Гауеншильд, просто не рассматривает дело Курченко и Азарова как приоритетное: "Речь идет всего о нескольких миллионах. Учитывая масштаб проблемы отмывания денег в Германии, это относительно небольшая сумма". В исследовании, подготовленном по поручению правительства, эксперты недавно оценили ежегодный объем отмывания денег в Германии иностранцами примерно в 100 миллиардов евро. Расследуются, констатируют эксперты, единицы случаев.
По их мнению, дело Курченко и Азарова показывает, насколько важно создать в Европе единый реестр владельцев компаний, в котором будут зафиксированы конечные бенефициары всех фирм - независимо от запутанности корпоративных структур. Согласно уже действующей директиве Евросоюза, к 2017 году страны- члены ЕС должны создать национальные "реестры прозрачности". После публикации "панамских досье" немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле призвал партнеров по ЕС как можно быстрее объединить отдельные реестры в единую базу данных. Об этом сообщает Deutsche Welle.
