Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр, причастный к финансированию террористической организации "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 30 коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга", - сказано в сообщении.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях.
"Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия из т. н. "ЛНР" перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок.
Также правоохранители изъяли почти 1 млн. грн. наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса - фиктивное предпринимательство и ст. 258-5 финансирование терроризма.
Продолжается досудебное следствие. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
