Оперативники Управления защиты экономики установили, что через конвертационный центр деньги "отмывали" предприятия, которые реализуют продукты питания.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые "отмывались" деньги. Чтобы собрать доказательную базу преступной деятельности "конверта" оперативникам и следователям понадобилось несколько месяцев.
Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го годов.
В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.
Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.
Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что "конверт" создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.
С началу 2016 года через конвертационный центр "отмыто" более 120 миллионов гривен. В бюджет не поступило около 12 миллионов гривен обязательных платежей, сборов и налогов.
В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в "теневых" офисах и автомобилях участников "конверта".
Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности", банковские карты, документацию черновой бухгалтерии.
В настоящее время на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 миллиона гривен.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
