Еврокомиссия намерена ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег и неуплатой налогов. В частности, планируется сделать более прозрачной информацию о бенефициарах компаний и трастов для управления активами. Обнародование данных о тех, кто стоит за фирмами и трастами, станет "мощным средством борьбы" с уклонением от уплаты налогов, заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Евросоюз намерен создать и предоставить в публичный доступ список бенефициаров финансовых операций.
Черный список налоговых оазисов, в который Еврокомиссия внесет страны, не придерживающиеся базовых стандартов контроля за уплатой налогов, будет публиковаться с 2017 года. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в апреле заявлял, что этот перечень появится уже в октябре 2016 года, однако процесс его составления затянулся.
Теперь Брюссель предлагает открыть список компаний, зарегистрированных на территории ЕС, для следователей, занимающихся расследованиями налоговых махинаций. Наряду с этим разрабатывается механизм надзора за деятельностью налоговых консультантов с целью борьбы с "агрессивным" уклонением от уплаты налогов.
Новые предложения Еврокомиссии, разработанные в ответ на разоблачения "панамских досье", должны одобрить Европарламент и страны, входящие в ЕС.
3 апреля немецкая газета S"uddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн. документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Об этом сообщает Deutsche Welle.
