В состав группы входило более 15 человек. Занимались не только экспортом древесины в страны Европейского Союза, но и созданием фиктивных обществ и изготовлением полного пакета фиктивной разрешительной документации. В настоящее время оперативники Управления защиты экономики совместно с прокуратурой провели более 30 обысков и 3-м участникам схемы уже сообщено о подозрении.
Работники Управления защиты экономики, следствия областной полиции совместно с прокуратурой Львовской области пресекли деятельность группы лиц, которые организовали преступную схему по порубке леса и вывозу его за границу.
Установлено, что в схеме было задействовано более 15 человек: сотрудники Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, Государственной фитокарантинной службы, таможенные брокеры, банковские работники, адвокаты, руководители частных предприятий и жители Волынской области.
Ее участники выполняли весь перечень задач и изготавливали полный пакет разрешительных документов. В частности, документы на незаконно вырубленный лес на территории Львовской и Волынской областей, на вывоз его с лесохозяйств, происхождения древесины. Также они получили более 200 сертификатов с реальными подписями и мокрыми печатями Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, что позволяло беспрепятственно вывозить данный лес за границу.
Специально для занятия этим видом деятельности создали ряд фиктивных предприятий.
Для занижения таможенной стоимости экспортируемого леса правонарушители заключили внешнеэкономические контракты с оффшорными компаниями.
Валюта за древесину поступала на банковские счета фиктивных фирм. На этой стадии приобщались банковские работники. Они ускоряли процесс перевода средств в наличность. В дальнейшем каждый участник получал деньги за соответствующий кусок проделанной работы.
Кроме того, они еще и торговали сертификатами о происхождении леса. Субъекты хозяйствования Львовщины и Западного региона, у которых был лес, но не было соответствующих документов, имели возможность его приобрести за 10 тысяч гривен.
По указанной схеме экспортировано 12000 кубометров леса разных пород. Стоимость древесины составляет более 30 миллионов гривен.
Сотрудники УЗЭ совместно с Государственной фискальной службой выяснили, что задействованные в схеме предприятия не уплатили в бюджет около 10 миллионов гривен обязательных платежей.
Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков и изъяли 2000 кубометров подготовленного к экспорту дуба, печати фиктивных фирм экспортеров, банковские карточки, оттиски подписей, а также финансово- хозяйственную документацию.
В настоящее время следственным управлением областной полиции 3-м участникам преступной схемы сообщено о подозрении: главному специалисту Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, организатору схемы по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч.1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, директору фиктивного общества по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.
Указанных участников доставили в районный суд г. Львова для избрания им меры пресечения.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
