Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой поймали на совершении преступления начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как выяснилось, чиновник "крышевал" деятельность конвертационного центра и имел российский паспорт.
Правоохранители установили, что он контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 20 миллионов гривен. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.
Во время обысков в офисах конверта, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти $70 тысяч.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Об этом сообщает Эсспресо TV.
