Деньги, которые предназначались для строительства жилого дома пошли на погашение кредита. 59-летнему директору компании - председателю жилищно-строительного кооператива сообщено о подозрении.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Черновицкой области и следователи областной полиции доказали причастность директора общества к совершению ряда уголовных преступлений. В частности, мошенничество и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
С целью погашения кредита по договору, а также осуществление других расходов не связанных со строительством жилого дома, руководитель компании разработал мошенническую схему с использованием средств инвесторов.
Для аферы создал все условия. Разместил рекламные объявления о продаже квартир в средствах массовой информации и привлек для поиска инвесторов агентство недвижимости.
Кроме того, руководитель общества занимал должность председателя жилищно- строительного кооператива.
При заключении с гражданами договоров поручительства забыл им сообщить, что они не смогут оформить право собственности на имущественные права, а их средства будут использованы на погашение кредита и другие расходы, не связанные с условиями договора. Все имущественные права принадлежали банку, а не компании застройщику. Однако, инвесторы были уверены, что средства будут использованы на строительство их квартир. То есть, директор компании застройщика продавал квартиры, которые фактически принадлежали финансовому учреждению.
Кроме того, он уговорил граждан стать ассоциированными членами жилищно- строительного кооператива.
Полученные от граждан-инвесторов более 10 миллионов гривен, использовал на обеспечение потребностей общества.
В настоящее время строительство жилого дома не проводится. Квартиры в собственность граждан не переданы.
Следователи областной полиции и оперативники УЗЭ доказали причастность директора-афериста к совершению 37 эпизодов этого преступления. Ему уже сообщено о подозрении в ч.ч. 3,4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
