Власти США и Великобритании оштрафовали германский банковский гигант Deutsche Bank на $625 миллионов за отмывание денег в России.
Банковские регуляторы сообщили, что Deutsche Bank незаконно переместил $10 миллиардов из России с использованием так называемых зеркальных сделок между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке между 2011 и 2015 годами. По этому делу также ведется расследование в Департаменте юстиции США.
Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что "схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей" российских клиентов.
Схема предусматривала покупку клиентами акций в Москве в рублях и последующую продажу тех же акций вскоре после этого через лондонский филиал банка, сообщили регуляторы.
"Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения по достижению неправомерных целей", - отметили представители властей, регулирующих банковскую деятельность. Об этом сообщает "Радио Свобода".
