Нацбанк направил правоохранителям письма с информацией о подозрительных операциях, которые проводили клиенты 22 банков. Об этом сообщает пресс- служба НБУ.
Речь шла об информации, которая касалась рисковых финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины. Это может свидетельствовать о выводе капиталов из страны, заявили в НБУ.
В Нацбанке говорят, что банки должны проявлять рисковые операции и устанавливать реальных владельцев юридических лиц.
Валерия Гонтарева, которая написала заявление об отставке с должности главы НБУ, заявляла ранее, что Нацбанк начал очистку банковской системы от "банков-моек".
В январе 2014 года в Украине работали 180 банков, к 1 февраля 2017 года их количество сократилось до 93. Об этом сообщает BBC Украинская служба.
