Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) ввела санкции против Украины за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег.
Санкции включают в себя требование от компаний, ведущих бизнес с Украиной, получения от них регулярных данных об их операциях.
FATF также может более тщательно изучать акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF.
Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.
FATF рассмотрит вопрос о возможной отмене санкций против Украины на своем заседании 12-14 февраля. FATF выразил надежду, что Украина к тому времени примет необходимые изменения в законодательство.
FATF требовала от Украины внести изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, изменив статьи, не устраивавшие организацию. Однако Верховная Рада не приняла этот закон.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие. Об этом сообщают "Українські Новини".
