Министерство финансов США определилось с объемом санкций, которые FATF предложила ввести против Украины.
Министерство финансов США определило Украину как страну, вызывающее особое беспокойство в связи с отмыванием денег. Как говорится в заявлении офиса по связям с общественностью министерства, США намерены ввести специальные меры для американских финансовых учреждений при операциях с резидентами Украины в соответствии разделом 311 закона, направленного на борьбу с террористами и их пособниками USA Patriot Act)
В отношении Украины Минфин США намерен применить специальные меры 1-4, предусматривающие:
- ведение записей и отчетности по определенным транзакциям, включая личности участников транзакций, а также бенефециарных владельцев средств, вовлеченных в транзакции;
- получение информации по бенефициарному владению любого из счетов открытых в США иностранцем или представителем иностранца;
- идентификацию и получение информации о клиентах, которым разрешается использовать транзитные счета иностранных банков или чьи транзакции проходят через такие счета иностранных банков;
- идентификацию или получение информации о клиентах, которым разрешается использовать корреспондентские счета иностранных банков или чьи транзакции проходят через такие счета иностранных банков.
Минфин США также объявил о намерении вести санкции и в отношении островного государства Науру, которые являются более строгими, чем в отношении Украины. Против Науру вводятся специальные меры номер 5, согласно которым американским финансовым учреждениям запрещено открывать или вести корреспондентские счета с финансовыми учреждениями, лицензируемые в Науру. "Мы даем знать миру, что мы серьезны в намерениях обеспечить защиту международной финансовой системы от угрозы отмывания денег, заявил заместитель министра финансов Кен Дам. Он отметил, что нельзя доверять системе финансового контроля Украины и Науру. "Мир должен иметь в виду, что эти страны не борются серьезно с отмыванием денег и финансовыми преступлениями", - заявил К. Дам. Он еще раз подчеркнул, что США серьезно намерены обеспечить невозможность использования международной финансовой системой для отмывания денег, финансирования терроризма и других криминальных действий.
Соответствующие санкции введены по предложению Международной организация по противодействию отмыванию грязных денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). 20 декабря FATF обнародовала свое решение, в котором рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег.
Каждая из 29 стран-членов FATF должна сама определиться с уровнем санкций, применяемых в отношении Украины.
В то же время, как писала накануне The Washington Post, решение о введении санкций принято, так как необходимо продемонстрировать результаты финансовой войны против терроризма. Отчет ООН, опубликованный летом этого года, содержит вывод, что попытки нанести вред финансам "Аль-Каиды" не увенчались успехом и вообще находятся в простое, что позволяет террористам накапливать деньги и перемещать их вокруг земного шара для подготовки будущих атак, пишет "Обозреватель".
