Федеральное ведомств по контролю финансовой деятельности Германии ввело санкции против Украины из-за плохой борьбы с отмыванием денег.
Германия будет уделять особое внимание транзакциям в объеме свыше 0,015 млн. евро.
Германия недовольна содержанием закона о борьбе с отмыванием денег, принятом Верховной Радой в конце 2002 года, считая его несоответствующим международным стандартам.
Великобритания ввела санкции против Украины из-за плохой борьбы с отмыванием денег, обязав английские банки и компании информировать ее разведку об операциях с Украиной.
В декабре Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
Одновременно США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.
FATF была недовольна принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры.
Рада уже приняла закон, вносящий изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга. Коме того, парламент внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег.
FATF пока не сообщила, насколько принятые меры удовлетворяют ее, сообщают "Українські Новини".
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
