Премьер-министр Украины Виктор Янукович выражает надежду, что стране в ближайшее время удастся выполнить все требования Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) и договориться о снятии санкций, введенных за недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.
В. Янукович также сообщил, что украинские эксперты с конца января - начала февраля начнут сотрудничество со специалистами FATF по вопросам отмены санкций, введенных к Украине.
Премьер-министр отметил, что в настоящее время Украина со своей стороны выполняет все меры, требуемые FATF для снятия санкций и для улучшения борьбы с отмыванием грязных денег в нашей стране. В частности, В. Янукович отметил принятие требуемых FATF законов об изменениях в ранее принятый закон о борьбе с отмыванием грязных денег, которым FATF осталась недовольна, изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, изменениях, ужесточающих уголовную ответственность за отмывание грязных денег. Кроме того, Верховная Рада в первом чтении приняла закон, вносящий изменения в закон о банках и банковской деятельности и требующий от банков предоставление информации правоохранительным органам по подозрительным финансовым операциям.
В декабре 2002 года FATF ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. Одновременно Соединенные Штаты ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной. По рекомендации FATF такие санкции к Украине также ввели Великобритания, Германия и Канада.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
