Национальный банк Украины разработал план мер, направленных на предупреждение возможного введения санкций Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) и минимизацию их последствий.
Как сообщил президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, этот план предусматривает предоставление открытой и прозрачной информации нашим банкам-корреспондентам и максимальную информацию о клиентах.
Кроме того, НБУ рекомендует украинским банкам разослать банкам-корреспондентам из США и других стран, входящих в FATF, сообщения с описанием принятых ими мер по борьбе с отмыванием денег, чтобы смягчить вводимые по рекомендации санкции.
Председатель НБУ Сергей Тигипко заявил, что пока возникшие проблемы с FATF серьезно не повлияли на финансовую систему. При этом невыполнение Украиной условий FATF может вызвать дополнительные, более жесткие санкции, которые могут негативно повлиять на курс гривны и функционирование финансового рынка.
Глава НБУ надеется, что в начале февраля парламент Украины сможет принять соответствующие законодательные акты, и к 12 февраля, когда состоится пленарное заседание FATF в Париже, украинская сторона будет законодательно подготовлена для отмены санкций этой организации.
Канада, США, Великобритания и Германия ввели против Украины санкции, обязывающие их банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов. Эти страны приняли меры вслед за FATF, которая в декабре 2002 ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
Инф. "ЭЛВИСТИ".
